Todos sus documentos han sido enviados a nuestro departamento de cumplimiento y agente de transferencia. Nos pondremos en contacto con usted si se necesita más información.
LISTA DE VERIFICACIÓN DE KYC: DOCUMENTOS A PROPORCIONAR
Para inversores privados:
- Formulario A de KYC
- Formulario de reconocimiento de obligaciones de cumplimiento tributario.
- Formulario de suscripción.
- Copia verdadera certificada (CTC) de identificación.
- Factura de servicios públicos reciente como prueba de residencia.
- Formulario W8 BEN: https://www.irs .gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
- Fuente de la riqueza: declaración de impuestos o cualquier prueba de la riqueza del inversor.
- CTC del extracto bancario con la cuenta bancaria que se utilizará para transferir los fondos.
El CTC puede ser realizado por un empleado de una entidad regulada o por un profesional registrado (abogados, notario).